Intervención de México
Veo que todos los que
estamos aquí estamos en el mismo canal. Queremos a los criminales tras
las rejas. Mientras estamos aquí sentados probablemente ellos estén
debatiendo lo mismo. El delito de blanqueo de capitales es muy dificil
de comprobar, por lo que es importante la cooperación internacional. A
menudo precede a otro delito, como
El lavado de dinero ha crecido en los últimos 40 años  en todo el mundo.
En
México se acaba de aplicar una nueva ley, que vigila las transacciones
inmuebles. Los notarios tienen la obligación de declarar estas
transacciones a la Secretaría de Hacienda.
Quiero compartir con
ustedes una experiencia. 450.000 dólares que encontramos en una partida
de cables de teléfono, con los contactos que teníamos en Sudamérica
localizamos el número de guía y detuvimos a 3 criminales.