Intervención de la Federación de Rusia Es necesario seguir desarrollando los sistemas de monitoreo sobre blanqueo de capitales. Como caso de éxito, gracias a una operación conjunta con la Interpool y con los Estados Unidos hemos conseguido estraditar a este delincuente a la Federación Rusa, que se le acusa entre otras cosas de lavar más …
Sesiones de la CND
Intervenciones de Líbano y Japón en mesa redonda sobre blanqueo de capitales
Intervención de Líbano Es importante imponer medidas draconianas, para prevenir las transacciones dudosas. Para estos delitos la carga de la prueba se debería invertir para que esta incumba al acusado. Intervención de Japón Japón ha aumentado esfuerzos contra lavado de dinero. Dentro de la Agencia Financiera Nacional, Japón expandió su sector regulador que cubre no …
Intervención de Francia en mesa redonda sobre lavado de dinero
Intervención de Francia La lucha contra los flujos de tráfico ilícito es fundamental para combatir el tráfico de drogas. Como decía la delegación de Argentina, el blanqueo de capitales tiene la peculiaridad de que si no se encuentra el orígen de los fondos no se puede hacer nada, por lo cual es imprescindible llevar a …
Intervención de México en mesa redonda sobre blanqueo de capitales
Intervención de México Veo que todos los que estamos aquí estamos en el mismo canal. Queremos a los criminales tras las rejas. Mientras estamos aquí sentados probablemente ellos estén debatiendo lo mismo. El delito de blanqueo de capitales es muy dificil de comprobar, por lo que es importante la cooperación internacional. A menudo precede a …
Comite Plenario-resolucion 6, sobre sistema electrónico internacional-comercio ilícito de estupefacientes
Promocion de la creacion y utilizacion del sistema electrónico internacional de autorización de importaciones y exportaciones para el comercio internacional lícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas Puede tener acceso al texto original aquí Algunos pequeños cambios en el texto, en torno a facilitar un cambio que permita las reformas legales y reglamentarias domésticas que sean …
Últimas intervenciones y cierre de la mesa redonda sobre “reducción de la oferta”
Ecuador Considero que la empresa privada ha de participar en estos proyectos, estamos llevando a cabo proyectos con el Banco Interamericano y otras iniciativas junto con Bolivia en la producción de cacao. Las agencias financieras internacionales deberían también ver como atacar la pobreza, pues es ahí donde se genera el círculo Líbano Proponemos la creación …