Intervención de la Federación de Rusia
Es necesario seguir desarrollando los sistemas de monitoreo sobre blanqueo de capitales.
Como
caso de éxito, gracias a una operación conjunta con la Interpool y con
los Estados Unidos hemos conseguido estraditar a este delincuente a la
Federación Rusa, que se le acusa entre otras cosas de lavar más de
Operaciones que extienden sus ramas a muchos países.

La
federación de Rusia también ha hablado de los efectos negativos y de
establecer normas intern. Con cada caso de tráfico ilícito de drogas es
necesario abrir una operación conjunta. Con nuestros colegas de Estados
Unidos hemos trabajado en un enfoque para destapar operaciones
financieras que nos puedan dar pistas sobre el tráfico de drogas. Es
necesario establecer criterios concretos para definir lo que constituyen
operaciones financieras sospechosas.